Достойный человек не может не обладать широтой познаний и твердостью духа. Его ноша тяжела, а путь его долог. Человечность — вот ноша, которую несет он: разве она тяжела? Только смерть завершает его путь: разве он долог? - Конфуций

Прежде смерти не должно умирать. - Народная мудрость

20.10.10 Международный научно-практический семинар проводится в Академии экономической безопасности




С 18 октября 2010 по 22 октября 2010 года в Академии экономической безопасности проводится международный научно-практический семинар по теме «Отмывание денежных средств, полученных преступным путем». На семинаре обсуждаются следующие вопросы:



1. Проблемы совершенствования борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества приобретенных преступным путем и финансированию терроризма;

2. О складывающейся следственной и судебной практике Российской Федерации по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем;

3. Коммерческие банки - как инструмент (отмывания) грязных денег;

4. Возможности документальных проверок и ревизий при расследовании факторов (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем;

5. Основные направления противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем;

6. Выявление и расследование противоправных деяний, связанных с «отмыванием» денежных средств, полученных преступным путем;

7. Истребование документов как новое оперативно-розыскное мероприятие в борьбе с преступлениями в сфере экономики;

8. О взаимосвязи уклонения от уплаты налогов и отмывания денег;

9. Некоторые аспекты противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, полученных от торговли людьми;

10. Особенности преподавания дисциплины «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» в Академии экономической безопасности МВД России;

В мероприятии принимают участие: Дибовски Уве, главный комиссар криминальной полиции земельного ведомства подготовки и повышения квалификации кадров земли Северный Рейн - Вестфалия ФРГ, Дикель Андреас, руководящий директор криминальной полиции президиума полиции г. Бохум. Крюль Анетте - директор криминальной полиции президиума полиции г. Крефельд, Ольце Клаус - президент полиции г. Аахен.

Юнгблут Томас - руководящий директор криминальной полиции земельного ведомства криминальной полиции земли Северный Рейн-Вестфалия ФРГ. Хабибулин Алик Галимзянович, генерал - лейтенант милиции, начальник Академии экономической безопасности МВД России; Магомедов Асбег Ахмеднабиевич, полковник милиции, начальник кафедры методологии и методики расследования экономических преступлений Академии экономической безопасности МВД России; Акжигитов Рашит Исхакович, начальник Управления контроля и методического обеспечения расследования особо опасных преступлений Следственного комитета при МВД России;

Молчанов Александр Васильевич, полковник милиции, начальник кафедры финансов, денежного обращения и кредита Академии экономической безопасности МВД России; Леханова Елена Семеновна, полковник милиции, начальник кафедры судебной бухгалтерии и специальной экономической подготовки Нижегородской академии МВД России, кандидат юридических наук, доцент; Алиев Вагиф Музафарович, профессор кафедры уголовного права и криминологии Академии экономической безопасности МВД России; Ильин Данила Владимирович, подполковник милиции, начальник отдела ОРЧ № 9 УНП ГУВД Московской области; Бобыкин Алексей Васильевич, подполковник милиции, старший преподаватель кафедры оперативно - розыскной деятельности ОВД Академии экономической безопасности МВД России; Анищенко Владимир Николаевич, и.о. первого заместителя начальника Академии экономической безопасности МВД России;

Селиванов Александр Иванович, начальник научно-исследовательского отдела Академии экономической безопасности МВД России; Тынянская Оксана Александровна, старший следователь по особо важным делам Следственного комитета при МВД России; Шмонин Андрей Владимирович, профессор кафедры управления органами расследования преступлений Академии управления МВД России;

Юнгблут Томас - руководящий директор криминальной полиции земельного ведомства криминальной полиции земли Северный Рейн-Вестфалия ФРГ; Кужиков Валерий Николаевич, доцент кафедры уголовного права Московского университета МВД России; Аксенов Сергей Геннадьевич, начальник факультета подготовки научно-педагогических кадров Академии экономической безопасности МВД России; Гайдамашко Игорь Вячеславович, начальник учебного отдела Академии экономической безопасности МВД России; Купрещенко Николай Пиманович, начальник кафедры экономики и экономической безопасности Академии экономической безопасности МВД России; Филиппов Александр Николаевич, начальник кафедры оперативно-розыскной деятельности ОВД Академии экономической безопасности МВД России и другие участники.

По материалам сайта: www.mvd.ru

Просмотров: 2229


Последние новости:

Память погибших коллег почтили сотрудники полиции в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области
30.04.14 Уайт: сначала Белфорт должен решить проблемы с атлетической комиссией Невады
23.04.14 Мейвезер-младший: Хопкинс должен бросать мне вызов, это часть бизнеса
23.04.14 Давид Лемье сразится с Фернандо Герреро в андеркарте боя Стивенсон — Фонфара
10.03.14 Мейвезер: я учил Бронера движениям и объяснял ему разницу в уровне
26.02.14 Команда Александера не против боя с Берто или Джудой
27.01.14 Андре Уорд высказал заинтересованность в бою против Джорджа Грувса
23.12.13 Риос и Проводников обменялись сообщениями в "Твиттере" и согласились на бой
15.12.13 Майдана: я готов к бою с Флойдом Мейвезером
01.12.13 Олег Маскаев прошёл курс лечения по проблемам с позвоночником

Весь архив мировых новостей »»


Copyright © 2009-2024 www.ВоинДуха.ru Программная поддержка - www.softout.ru


  Rambler's Top100

Разделы